一、企业基本情况

浙江省农都农产品有限公司（以下简称：浙江农都或公司）是浙江省农村发展集团有限公司和浙江省财务开发有限责任公司（2022年4月股权转移至浙江省金融控股有限公司）出资，在浙江省市场监督管理局登记注册的其他有限责任公司，国有股权占比为100%。公司的注册资金为6000万元。公司法人是钱国胜，住所为浙江省杭州市拱墅区石桥路115号。

本公司经营范围为：许可项目：食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；建设工程设计；房地产开发经营；食品小作坊经营；食品生产；粮食加工食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；互联网上网服务；农产品质量安全检测；药品批发；药品零售；电影放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：房地产经纪；房地产咨询；物业管理；住房租赁；企业管理咨询；会议及展览服务；图文设计制作；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；销售代理；停车场服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品批发；水产品零售；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；母婴用品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）;汽车零配件批发；木材销售；服装服饰零售；服装服饰批发;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；包装材料及制品销售；文具用品批发；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；非金属矿及制品销售；集贸市场管理服务；保健用品（非食品）销售；皮革制品销售；橡胶制品销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；体育用品及器材批发；音响设备销售；家用电器销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；个人卫生用品销售；园区管理服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；娱乐性展览;游艺及娱乐用品销售；公园、景区小型设施娱乐活动；商业综合体管理服务；健身休闲活动；游乐园服务；体育用品及器材零售；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；户外用品销售；非居住房地产租赁；鞋帽批发；塑料制品销售；家用视听设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；供冷服务；畜牧渔业饲料销售；包装服务；幼儿园外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；体育赛事策划；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

二、董事会报告摘要

（一）机构设置情况

本届董事会为第七届，任期自2020年12月23日开始，任期3年，共有董事9人，内部董事4人，外部董事5人。公司董事会办公室职能设置在办公室（党办、董办、信息办）。董事会设置有1个专门委员会，即投资及风控委员会。未任命专职董秘。

（二）制度建设情况

照公司《章程》赋予董事会的职权职责，根据《公司法》和集团有关规定，全面修订《董事会议事规则》《董事会对经理层授权决策方案》等，进一步厘清各治理主体权责边界，实现决策运行规范化、标准化、数字化。对“三重一大”制度进行修订，特别是对“三重一大”事项决策职能结构表进行细化，部分重大事项由董事会向总经理办公会授权，法人治理结构进一步完善。为加强董事会决策事项跟踪督办，公司对组织架构进行调整，成立了纪检审计部（综合监督室），对董事会决策事项及时抄告责任部门，全年抄告单20份，按时办结率100%。

（三）董事会运行情况

农都公司全年共召开董事会11次，其中以现场形式召开会议1次，以通讯形式召开会议10次，审议内容涉及“三重一大”、企业重要经营活动、财务预决算、年度工作报告、公司章程修订、贷款授信、公司“十四五”规划等事项36件，审议事项全部办结。报告期内，公司外部董事严格按照《公司法》的要求，遵守公司《章程》《董事会议事规则》等文件的相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。

三、政府扶持政策

（一）大额政府补贴或拨款

无。

（二）政府为企业提供的担保

无。

四、年度发生的重大事项及其对企业的影响

（一）重大人事变动

2022年4月，沈宏同志任浙江省农都农产品有限公司党委委员、常务副总经理；

2022年11月，钱国胜同志任浙江省农都农产品有限公司党委书记、董事长；魏宏伟同志不再担任浙江省农都农产品有限公司党委书记、董事长职务。

2022年11月，沈宏同志任浙江省农都农产品有限公司党委副书记、总经理、董事；钱国胜同志不再担任农都公司党委副书记、总经理。

2022年11月，何春刚同志不再担任浙江省农都农产品有限公司副总经理职务。

（二）重大投资、重组与并购。

无。

（三）大额资金的调动及使用情况

无。

（四）大项目投资及境外投资情况

无。

（五）其他

2022年10月，投资设立浙江农都商业运营管理有限公司和浙江农都农产品供应链有限公司。

五、社会责任履行工作

2022年累计引进新员工12人，大学本科以上文化程度的占比100%，硕士研究生5人。提供安全的产品和服务、遵守商业道德，无违反职工职工劳动、安全、卫生保护、环境保护等情况发生。无对外大额捐赠、赞助。

六、监督检查整改落实情况

根据省农发集团党委统一部署，2022年4月2日-4月14日，集团巡察组对农都公司党委进行了巡察。根据巡察反馈，指出了7个方面15个具体问题，公司党委专项制定了《整改落实方案》和《整改工作分工方案》，建立了整改工作台账，狠抓落实，逐项销账。截至目前，所有问题已整改到位。

七、国有企业改革重组信息

（一）公开国有企业改革重组政策

无。

（二）改革重组相关信息

无。